• rozwiń
    • WIG20 2214.36 +1.07%
    • WIG30 2550.54 +1.06%
    • WIG 57264.89 +0.87%
    • sWIG80 11493.78 +0.17%
    • mWIG40 3957.52 +0.42%

Ostatnia aktualizacja: Dziś 17:15

Dostosuj

Najbogatszy Czech w bazie danych Panama Papers

Kluczowe fakty o Panama Papers Odtwórz: Kluczowe fakty o Panama Papers
Foto: shutterstock.com Foto: Czesi wykorzystywali jako raj podatkowy przede wszystkim Seszele | Video: Kluczowe fakty o Panama Papers

W bazie danych Panama Papers obejmującej osoby i firmy, którym panamska kancelaria prawnicza Mossack Fonseca pomagała dla unikania podatków zakładać firmy offshore, są 283 osoby z Czech - poinformowało w poniedziałek Czeskie Centrum Dziennikarstwa Śledczego.

Czesi wykorzystywali jako raj podatkowy przede wszystkim Seszele, na których Mossack Fonseca założyła dla nich ponad 800 firm. Następne w kolejności były Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Bahamy, będące terytorium stowarzyszonym Nowej Zelandii Niue, Panama i Samoa - powiedziała przedstawicielka Centrum Pavla Holcova.

Miliarderzy i aferzysta

Według zawartych w Panama Papers informacji najbogatszy Czech Peter Kellner i jego żona są właścicielami kilku firm na Wyspach Dziewiczych, a inny czeski przedsiębiorca-miliarder Daniel Krzetinsky także ma firmę w tym państwie. Swe aktywa umieścił tam również czeski aferzysta Radovan Krejczirz, skazany niedawno w RPA na 35 lat więzienia między innymi za usiłowanie zabójstwa.

"W bazie danych Panama Papers można znaleźć e-mailową korespondencję z roku 1998, kiedy to Krejczirz przeniósł pieniądze z własnej firmy Corado Holding do swej drugiej firmy na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych o nazwie Ducane Finance. Choć tym przypadkiem podejrzanej transakcji zajmowała się policja, sąd nie znalazł w niej niczego, co naruszałoby prawo" - głosi komunikat prasowy Centrum.

Przedstawiciele Kellnera i Krzetinskiego zaprzeczyli, by byli oni winni jakichkolwiek nadużyć. "Małżonkowie Kellner mają na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych majątek i aktywa biznesowe (przeważnie nieruchomości) pochodzące z okresu, kiedy tam dłużej przebywali. Majątek ten jest zatem zgodnie z logiką administrowany przez spółki, które były założone i działają na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych" - oświadczyła spółka PPF, w której Kellner ma większościowy udział.

"Daniel Krzetinsky nie wykorzystuje i nigdy nie wykorzystywał jakichkolwiek panamskich ani innych anonimowych struktur do ukrywania tego, kto jest faktycznym właścicielem spółki. Nie wykorzystywał również i nie wykorzystuje żadnych nielegalnych lub nieetycznych sposobów postępowania w sferze planowania podatkowego" - napisał w komunikacie dla mediów rzecznik należącego do Krzetinskiego Holdingu Energetycznego i Przemysłowego (EPH) Daniel Czastvaj.

Trwa dochodzenie

Rzeczniczka czeskiego ministerstwa finansów Gabriela Sztiepanyova powiedziała agencji CTK, że wewnątrzresortowe Finansowe Biuro Analityczne (FAU) zgodnie z zasadami swego działania nie potwierdza ani nie dementuje informacji o tym, co może być przedmiotem jego dochodzenia.

"W tym konkretnym przypadku (dokumentów Panama Papers) można ogólnie stwierdzić, że gdyby FAU dysponowało takimi dokumentami, z całkowitą pewnością zgodnie z ustawą o zwalczaniu prania pieniędzy szczegółowo przeanalizowałoby ich treść w ramach uprawnień, jakie FAU ma. W razie podjęcia dochodzenia byłoby ono ukierunkowane przede wszystkim na ewentualne legalizowanie wpływów z działalności przestępczej i na potrzebę wykrywania działalności przestępczej, która tę legalizację poprzedzała" - zaznaczyła Sztiepanyova, nie rozwijając dalej tego tematu.

Podziel się:

Bądź na bieżąco:
  • Komentarze (0)

Dodaj Komentarz

Zaloguj się , aby dodać komentarz
Forum jest aktualizowane w czasie rzeczywistym
+0 nowe komentarze

Zasady forum

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN24BiŚ nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane