• rozwiń
    • WIG20 2319.10 -1.69%
    • WIG30 2669.43 -1.61%
    • WIG 60097.10 -1.44%
    • sWIG80 12009.31 -0.51%
    • mWIG40 4238.99 -0.95%

Ostatnia aktualizacja: Wczoraj 17:15

Dostosuj

Temat: Gospodarka

Szef "diamentowego biznesu" podejrzany o miliardowe oszustwo

Diament wielkości dwóch piłeczek do golfa odnaleziono w Południowej Afryce Odtwórz: Diament wielkości dwóch piłeczek do golfa odnaleziono w Południowej Afryce
Diament wielkości dwóch piłeczek do golfa odnaleziono w Południowej Afryce "Źródło: TVN24 BiS"

Miliarder Nirav Modi, założyciel domu jubilerskiego specjalizującego się w luksusowej biżuterii z diamentami został uznany za głównego podejrzanego w sprawie o oszustwo o wartości 1,8 miliarda dolarów zgłoszonej przez jeden z największych banków w Indiach - podał w piątek portal CNN Money.

Sławny jubiler został wymieniony jako główny podejrzany podczas czwartkowej konferencji prasowej. Wcześniej śledczy przeszukali należące do niego nieruchomości i zajęli aktywa warte ponad 200 mln dolarów.

Śledztwo

- Nirav Modi i jego wspólnicy próbowali ominąć oficjalne kanały bankowe, dokonując tego oszustwa - powiedział dziennikarzom minister prawa i sprawiedliwości, elektroniki i technologii informatycznych Ravi Shankar Prasad. - Będzie szczegółowe dochodzenie i nikogo nie będziemy oszczędzać - dodał.

Indyjskie Centralne Biuro Śledcze wykryło podejrzane operacje o wartości 1,8 miliarda dolarów, wykonywane za pośrednictwem kilku kont w jednym z oddziałów Narodowego Banku Pendżabu.

Niektórzy z pracowników banku współpracowali przy wykonywaniu "nieautoryzowanych i nieuczciwych transakcji" - przyznał w czwartek przedstawiciel banku.

Miliarder uciekł

Podejrzany Nirav Modi najprawdopodobniej opuścił Indie i przebywa w Szwajcarii.

Modi dorastał w Antwerpii, w Belgii, a rzemiosła i biznesu uczył się od swego ojca i dziadka; jego rodzina od pokoleń związana jest z "diamentowym biznesem".

Salony jubilerskie "Nirav Modi" znajdują się w Nowym Jorku, Las Vegas, Hongkongu, Pekinie i Bombaju, a projekty sygnowane jego nazwiskiem noszone były przez największe gwiazdy Hollywood takie jak Dakota Johnson i Kate Winslet.

Według magazynu "Forbes" jest on obecnie 85. najbogatszym człowiekiem w Indiach.

Podejrzanego nie łączą rodzinne związki z premierem Indii Narendrą Modim; zbieżność nazwisk jest przypadkowa.

Podziel się:

Bądź na bieżąco:
  • Komentarze (0)

Dodaj Komentarz

Zaloguj się , aby dodać komentarz
Forum jest aktualizowane w czasie rzeczywistym
+0 nowe komentarze

Zasady forum

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN24BiŚ nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane