• rozwiń
    • WIG20 2208.54 -0.16%
    • WIG30 2497.43 -0.11%
    • WIG 57950.18 -0.06%
    • sWIG80 11410.26 -0.38%
    • mWIG40 3665.88 +0.46%

Ostatnia aktualizacja: Dziś 17:15

Dostosuj

17 osób podejrzanych o wyłudzenie ponad 10 milionów złotych. Zatrzymano dyrektora banku

17 osób podejrzanych o wyłudzenie ponad 10 mln zł kredytów (materiał bez dźwięku) Odtwórz: 17 osób podejrzanych o wyłudzenie ponad 10 mln zł kredytów (materiał bez dźwięku)
Foto: cbsp.policja.pl | Video: cbsp.policja.pl Foto: 14 osób zostało aresztowanych | Video: 17 osób podejrzanych o wyłudzenie ponad 10 mln zł kredytów (materiał bez dźwięku)

17 osobom lubelska prokuratura przedstawiła zarzuty dotyczące wyłudzenia kredytów na kwotę ponad 10 milionów złotych i prania brudnych pieniędzy w latach 2014 - 2015. 14 osób zostało aresztowanych - poinformowała w poniedziałek Prokuratura Krajowa.

"Mechanizm działania sprawców polegał na utworzeniu bądź przejęciu spółek kapitałowych, przygotowaniu poświadczającej nieprawdę dokumentacji dotyczącej sytuacji finansowej tych spółek, a następnie wyłudzeniu kredytów na łączną kwotę 10 milionów 284 tysięcy złotych. Pieniądze te były transferowane na kolejne rachunki bankowe pod pozorem transakcji gospodarczych" - podała Prokuratura Krajowa w komunikacie.

Waldemar Moncarzewski, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie, która prowadzi śledztwo w tej sprawie, powiedział, że kredyty wyłudzane były z banku PKO BP, ale szkody poniósł też Bank Gospodarstwa Krajowego, który na mocy odpowiednich umów gwarantował spłaty zaciągniętych kredytów.

Jak poinformowali tvn24bis.pl przedstawiciele PKO BP, "sprawa została wykryta dzięki działaniom Departamentu Bezpieczeństwa PKO Banku Polskiego już w 2015 roku".

"Ustalenia audytu wewnętrznego zostały przekazane organom ścigania. Obecne zatrzymania są wynikiem zawiadomień prokuratury przez służby banku" - dodano.

Dyrektor banku wśród zatrzymanych

Według ustaleń prokuratury do wyłudzeń dochodziło przy współpracy z pracownikami banku PKO BP. - Wśród zatrzymanych jest były dyrektor i pracownica jednego z oddziałów banku w województwie mazowieckim - powiedział Moncarzewski.

Pozostałe osoby - według ustaleń prokuratury - wyłudzały kredyty bądź pomagały w ukrywaniu wyłudzonych pieniędzy.

Prokuratorzy przedstawili zatrzymanym zarzuty dotyczące doprowadzenia banku PKO BP oraz Banku Gospodarstwa Krajowego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę ponad 10 milionów złotych oraz "prania" wyłudzonych pieniędzy.

16 osób zaangażowanych w przestępczy proceder zatrzymali Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Radomiu. - Ponadto jedna osoba dobrowolnie zgłosiła się do prokuratury po zatrzymaniu najbliższej dla niej osoby - podała Prokuratura Krajowa.

W wielu miejscowościach województwa mazowieckiego przeszukano ponad 70 pomieszczeń i budynków - zarówno w miejscach zamieszkania podejrzanych, jak również w siedzibach spółek.

14 osób zostało aresztowanych, wobec pięciu osób zastosowano tzw. areszt warunkowy, co oznacza, że mogą go opuścić po wpłaceniu poręczeń majątkowych w kwotach w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Wobec trzech osób zastosowano dozory policji, zakazy opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe w kwotach od 10 tys. do 100 tys. złotych.

"W sprawie wykonywane są czynności zmierzające do zabezpieczenia na mieniu podejrzanych grożących im kar i środków karnych o charakterze majątkowym. W takcie czynności tymczasowo zajęto należące do podejrzanych samochody” – zaznaczyła prokuratura w komunikacie.

Podziel się:

Bądź na bieżąco:
  • Komentarze (2)

Dodaj Komentarz

Zaloguj się , aby dodać komentarz
Forum jest aktualizowane w czasie rzeczywistym
+0 nowe komentarze

Zasady forum

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN24BiŚ nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane