• rozwiń
    • WIG20 2192.71 -1.13%
    • WIG30 2492.68 -1.09%
    • WIG 57980.44 -0.93%
    • sWIG80 11578.67 -0.15%
    • mWIG40 3796.67 -0.63%

Ostatnia aktualizacja: Wczoraj 17:15

Dostosuj

Bank zamyka konta 40 misji dyplomatycznych. W akcie samoobrony

Bank zamyka konta 40 misji dyplomatycznych. W akcie samoobrony
Foto: Shutterstock Foto: Bank zwrócił się do placówek dyplomatycznych o zamknięcie kont

Największy brytyjski bank HSBC w ramach planu minimalizacji ryzyka prania pieniędzy i innych niepożądanych transakcji zwrócił się do ponad 40 misji dyplomatycznych i konsulatów, w tym nuncjatury apostolskiej, by zamknęły swoje konta - donosi "Mail on Sunday".

Wśród właścicieli kont uznanych za ryzykowne znajdują się m.in. honorowy konsulat Beninu i przedstawicielstwo Papui Nowej Gwinei. Na przeniesienie kont otrzymały termin do połowy sierpnia. Inne banki nie kwapią się jednak, by je przejąć, co oznacza, że placówki mogą mieć trudności z regulowaniem rachunków na bieżąco.

Ambasada jak firma

HSBC argumentuje, że ambasady muszą spełniać te same kryteria ryzyka, co firmy komercyjne prowadzące operacje w innych krajach. Są to: międzynarodowa rozpoznawalność, zaawansowany etap rozwoju, rentowność, kontrola kosztów i finansowa płynność. Zagraniczne placówki dyplomatyczne posiadające konta w HSBC będą na podstawie tych kryteriów oceniane i odsiewane.

Szef konsularnego korpusu dyplomatycznego w Wielkiej Brytanii Bernard Silver powiedział gazecie, że decyzja HSBC "wywołała duże zamieszanie". Z kolei cytowany anonimowo dyplomata uważa, że kryteria odsiewu przyjęte przez bank są mało konkretne.

Kary dla banku

Duża liczba dyplomatycznych kont potencjalnie wystawia HSBC na wysokie ryzyko mimowolnego pośrednictwa w nielegalnych transakcjach i bank chce temu zapobiec.

W ub.r. HSBC został w USA ukarany grzywną w wys. 1,92 mld USD za to, że z jego filii w Ameryce Łacińskiej korzystały kartele narkotykowe, piorąc pieniądze. Władze USA oskarżyły bank o to, że nie zapobiegł tym praktykom.

Podziel się:

Bądź na bieżąco:
  • Komentarze (0)

Dodaj Komentarz

Zaloguj się , aby dodać komentarz
Forum jest aktualizowane w czasie rzeczywistym
+0 nowe komentarze

Zasady forum

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN24BiŚ nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane