• rozwiń
    • WIG20 2103.68 -0.21%
    • WIG30 2406.12 -0.16%
    • WIG 56047.39 -0.13%
    • sWIG80 11585.53 -0.05%
    • mWIG40 3753.25 -0.07%

Ostatnia aktualizacja: 2019-08-23 17:15

Dostosuj

Temat: Rosja

Przyjaciele Putina podejrzani o pranie brudnych pieniędzy

Przyjaciele Putina podejrzani o pranie brudnych pieniędzy
Foto: kremlin.ru Foto: Kilka osób z najbliższego otoczenia prezydenta Władimira Putina mogło czerpać korzyści z nielegalnych transakcji Deutsche Banku w Moskwie

Kilka osób z najbliższego otoczenia prezydenta Władimira Putina mogło czerpać korzyści z nielegalnych transakcji Deutsche Banku w Moskwie - informuje Bloomberg.

Amerykański Departament Sprawiedliwości prowadzi śledztwo w sprawie transakcji o łącznej wartości ponad 6 mld dol., które mogły posłużyć jako przykrywka do wyprowadzenia pieniędzy z kraju.

Kto zyskał?

Szczególną uwagę Departamentu Sprawiedliwości stanowią tzw. transakcje lustrzane. Przeprowadzane jednocześnie na dwóch różnych rynkach umożliwiają wyprowadzenie pieniędzy bez konieczności informowania regulatorów. Rosyjscy klienci niemieckiego banku mieli kupować akcje w rublach i dokonywać takich samych transakcji w Londynie za dolary.

Mogło dochodzić do prania brudnych pieniędzy i lokowania ich za granicą. W minionych latach przeprowadzono setki takich operacji finansowych, a partnerami Deutsche Bank w tych interesach w Moskwie i Londynie byli często ci sami partnerzy.

Źródła Bloomberga informują, że w kilku przypadkach aktywa na tych kontach mogą należeć do krewnego oraz dwóch przyjaciół Putina, biznesmenów Arkadego oraz Borysa Rotenbergów.

Przedstawiciel Rotenbergów zaprzeczył jednak ich udziałowi w podejrzanych transakcjach. Komentarza tej sprawie odmówił natomiast rzecznik Kremla Dimitrij Pieskow.

Seria śledztw

Deutsche Bank AG prowadzi własne wewnętrzne śledztwo, które ma wyjaśnić, czy pracownicy oddziału w Rosji brali udział w praniu brudnych pieniędzy dla swoich klientów. Ponadto niemiecki bank ogłosił na początku tego roku, że będzie ograniczał swoją działalność w Rosji.

W wyjaśnianiu afery bierze udział także Departament Sprawiedliwości USA, brytyjski nadzór finansowy, kontrolerzy bankowi z Nowego Jorku oraz instytucje nadzoru finansowego z Rosji i Niemiec.

Podziel się:

Bądź na bieżąco:
  • Komentarze (11)

Dodaj Komentarz

Zaloguj się , aby dodać komentarz
Forum jest aktualizowane w czasie rzeczywistym
+0 nowe komentarze
jawotr
"Brudne pieniądze" zwala jakby część winy na przedmiot martwy, pieniądze - a przecież chodzi tu o brudnych ludzi, brudnego Putina.
  • 2
  • 0
  • zgłoś naruszenie
zamknij
Jojo złodziej Waszych butów
Rotenberg to bardzo roSSyjskie nazwisko, takie typowo słowiańskie
  • 2
  • 0
  • zgłoś naruszenie
zamknij
LanaKo
Korupcyjny ruski kapitał jest zagrożeniem dla zachodnich demokracji. Dobrze że jest śledztwo w tej sprawie.
  • 3
  • 0
  • zgłoś naruszenie
zamknij
elbezet
"- Stare zjawisko: czy on ukradł zegarek, czy jemu ukradli zegarek, to jest wplątany w aferę."

- tak mówił były prezydent i podobnie informuje "Blomberg".
"Blomberg"czuje gdzie jest schowana "kasa".
Dlaczego nie poczekają na zakończenie śledztwa i ukaranie "praczy"?
  • 0
  • 3
  • zgłoś naruszenie
zamknij
jawotr
Niektórzy to wciąż udają, że nic nie rozumieją i ciągle mówią że pachnie, kiedy śmierdzi trupem.
  • 4
  • 2
  • zgłoś naruszenie
zamknij

Zasady forum

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN24BiŚ nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane