• rozwiń
    • WIG20 2148.53 -0.53%
    • WIG30 2431.70 -0.47%
    • WIG 56647.08 -0.44%
    • sWIG80 11477.60 +0.27%
    • mWIG40 3613.37 -0.44%

Ostatnia aktualizacja: Wczoraj 17:15

Dostosuj

Dzięki karuzeli podatkowej wyprali 63 mln zł

Wyprali 63 mln zł. Straty Skarbu Państwa to ponad 100 mln Odtwórz: Wyprali 63 mln zł. Straty Skarbu Państwa to ponad 100 mln
Foto: CBŚP | Video: CBŚP Foto: Dzięki karuzeli podatkowej wyprano 63 mln zł | Video: Wyprali 63 mln zł. Straty Skarbu Państwa to ponad 100 mln

Co najmniej 63 mln zł nielegalnych pieniędzy wyprano dzięki karuzeli podatkowej, polegającej na fikcyjnych transakcjach z udziałem ok. 60 firm - słupów z wielu krajów. Budżet stracił z tego powodu ok. 19 mln zł. Organizatorów procederu wytropili: Wywiad Skarbowy i policjanci z CBŚP. Straty Skarbu Państwa mogą przekroczyć ponad 100 mln zł.

O akcji zatrzymania oszustów, w której uczestniczyło ponad 70 osób - pracownicy Wywiadu Skarbowego, inspektorzy kontroli skarbowej katowickiego Urzędu Kontroli Skarbowej oraz funkcjonariusze śląskiego CBŚP – poinformowała w czwartek rzeczniczka UKS w Katowicach Joanna Kruz.

Udokumentowane już uszczuplenia w podatku VAT katowicki UKS szacuje na ok. 19 mln zł, to jednak prawdopodobnie nie koniec - policjanci oceniają, że wysokość strat Skarbu Państwa, także z tytułu "prania" pieniędzy poprzez kantor, może przekraczać 100 mln zł.

Zatrzymano 15 osób, w tym organizatorów procederu. Przeszukano ich mieszkania i siedziby firm w województwach śląskim, małopolskim i mazowieckim - w sumie przeszukania objęły 43 miejsca. Zajęto niespełna 2,4 mln zł na kontach podejrzanych oraz w gotówce. Na potrzeby przyszłych kontroli skarbowych zajęto także faktury oraz dokumentację podatkową. Wstrzymano wypłaty kilkunastu mln zł z tytułu zwrotu podatku VAT, o który wnioskowali przestępcy.

Zwrot podatku na kilkaset milionów zł

Według informacji katowickiego CBŚP, organizatorami karuzeli podatkowej byli bracia Andrzej i Maciej B.

którzy zostali już aresztowani.

Nielegalny proceder polegał na posługiwaniu się fikcyjnymi fakturami i składaniu do urzędu skarbowego nieprawdziwych informacji w celu wyłudzenia nienależnego podatku VAT bądź zaniżania podstawy opodatkowania.

- W tej sprawie ujawniono charakterystyczny mechanizm wypłacania zysku z karuzeli. Polegał on na wyprowadzaniu pieniędzy z łańcucha przez firmy amerykańskie lub brytyjskie, założone przez głównego figuranta. Firmy zagraniczne zakładały konta bankowe w Polsce, na które przelewane były środki firmy uczestniczących w karuzeli – wyjaśniła rzeczniczka katowickiego UKS.

Organizatorzy karuzeli zakładali fikcyjne spółki w Polsce, Wielkiej Brytanii, USA, Bułgarii, na Litwie, Łotwie, Słowacji i w Czechach – w sumie około 60 podmiotów, które w oparciu o fikcyjne dostawy towarów wewnątrz UE wyłudzały zwrot podatku VAT, wykorzystując konstrukcję zerowej stawki tego podatku w obrocie wewnątrzwspólnotowym. Faktura VAT dawała podstawę zwrotu podatku.

Wywiad Skarbowy na tropie

Rzekome transakcje dotyczyły sprzedaży rozmaitych towarów, takich jak fronty meblowe, osłonki aluminiowe, podgrzewacze i wiele innych. Oszustów wytropił katowicki Wywiad Skarbowy, a śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Okręgowa w Katowicach, powierzając jego prowadzenie funkcjonariuszom katowickiego CBŚP.

Z zebranych materiałów wynika, że w ciągu minionych dwóch lat przestępcy, przy wykorzystaniu kont bankowych podmiotów zagranicznych, dokonali tzw. wyprania, czyli zalegalizowania za pośrednictwem kantoru co najmniej 63 mln zł pochodzących z przestępstwa. - Sprawa ma charakter rozwojowy – poinformowała Joanna Kruz z UKS.

Podziel się:

Bądź na bieżąco:
  • Komentarze (6)

Dodaj Komentarz

Zaloguj się , aby dodać komentarz
Forum jest aktualizowane w czasie rzeczywistym
+0 nowe komentarze
Tadek_B
  • 0
  • 0
  • zgłoś naruszenie
zamknij
AntyKonus
Czekam i czekam kiedy podobną akcje zrobią z aferzystamie ze skoków , przeciez tam ukradli 4 mld zł !!!! A daleko nie trzeba szukac wystarczy przejść sie kiedys na zbiórkę klubu pis i połowe zamknąć
  • 0
  • 0
  • zgłoś naruszenie
zamknij
BezKlapekNaOczach
  • 0
  • 1
  • zgłoś naruszenie
zamknij
Piotru70
Jak można kogoś okraść skoro to pieniądze do niego nie należą? On nie okradł Polaków tylko urzędników.
  • 0
  • 0
  • zgłoś naruszenie
zamknij

Zasady forum

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN24BiŚ nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane